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奥飞å¨×ƒ¹:调整募集资金投资计划

奥飞å¨×ƒ¹è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸

关于调整募集资金投资计划的公å‘?/p>

【点击这里→‹¹è§ˆâ€œä»–说这也是æœÞZ¼šâ€ã€?/a>

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准¼‹®ã€å®Œæ•ß_¼Œæ²¡æœ‰è™šå‡è®°è²ã€è¯¯å¯¼æ€§é™ˆ˜q°æˆ–重大遗漏ã€?/p>

奥飞å¨×ƒ¹è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸åQˆä»¥ä¸‹ç®€¿U°â€œå…¬å¸â€æˆ–“奥飞娱乐”)äº?020òq?æœ?4日召开½W¬äº”届董事会½W¬ä¸ƒ‹Æ¡ä¼šè®®å’Œ½W¬äº”届监事会½W¬ä¸ƒ‹Æ¡ä¼šè®®ï¼Œå®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽè°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的议案》,本事™å¹ç»è‘£äº‹ä¼šå’Œç›‘事会审议通过后,ž®šéœ€æäº¤è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®ã€‚本‹Æ¡è®®æ¡ˆä¸æž„成兌™”交易åQŒä¸éœ€è¦ç»˜q‡ç›¸å…Ïx”¿åºœéƒ¨é—¨å®¡æ‰V€‚现ž®†ç›¸å…³äº‹™å¹å…¬å‘Šå¦‚下:

一、募集资金基本情å†?/strong>

æ ÒŽ®ä¸­å›½è¯åˆ¸ç›‘督½Ž¡ç†å§”员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公叔Ržå…¬å¼€å‘行股票的批复》(证监许可ã€?017ã€?365åøP¼‰çš„核准和相关规定的要求,奥飞å¨×ƒ¹è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸åQˆä»¥ä¸‹ç®€¿U°â€œå…¬å¸â€æˆ–“本公司”)已经完成非公开发行募集资金相关工作åQŒæ–°å¢žè‚¡ä»½å·²äº?018òq?æœ?7日在深圳证券交易所上市ã€?/p>

公司募集资金总额ä¸ÞZh民币699,999,971.64元,扣除各项发行费用21,154,149.50元(含税åQ‰åŽåQŒå®žé™…募集资金净额äؓ人民å¸?78,845,822.14元。广东正中珠江会计师事务所åQˆç‰¹ŒDŠæ™®é€šåˆä¼™ï¼‰ä¸ºæœ¬‹Æ¡éžå…¬å‹Ÿé›†èµ„金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公叔RªŒèµ„报告》ã€?/p>

二、变更募集资金投资计划的原因

åQˆä¸€åQ‰åŽŸå‹ŸæŠ•™å¹ç›®è®¡åˆ’和实际投资情å†?/p>

2018òq?æœ?4日公司第四届董事会第二十‹Æ¡ä¼šè®®å’Œ½W¬å››å±Šç›‘事会½W¬åä¸‰æ¬¡ä¼šè®®å®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽè°ƒæ•´éžå…¬å¼€å‹ŸæŠ•™å¹ç›®çš„募集资金投入金额的议案》,公司æ ÒŽ®å®žé™…募集金额调整了原募投™å¹ç›®æŠ•å…¥é‡‘额åQŒè¯¦è§å…¬åæ€ºŽ2018òq?æœ?6日披露在巨潮资讯¾|‘(www.cninfo.com.cnåQ‰ã€è¯åˆ¸æ—¶æŠ¥å’Œä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥çš„《关于调整非公开募投™å¹ç›®çš„募集资金投入金额的公告》(公告¾~–号åQ?018-009åQ‰ã€?/p>

2018òq?2æœ?4日公司召开½W¬å››å±Šè‘£äº‹ä¼š½W¬ä¸‰åæ¬¡ä¼šè®®å’Œç¬¬å››å±Šç›‘事会第二十‹Æ¡ä¼šè®®å®¡æ ¸ã€?019òq?æœ?8日公司召开2019òq´ç¬¬ä¸€‹Æ¡äÍ时股东大会审扚w€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽè°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的议案》,同意公司æ ÒŽ®å®žé™…¾lè¥æƒ…况调整相关募集资金投资计划åQŒè¯¦è§å…¬åæ€ºŽ2018òq?2æœ?5日披露在巨潮资讯¾|‘(www.cninfo.com.cnåQ‰ã€è¯åˆ¸æ—¶æŠ¥å’Œä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥çš„《关于调整募集资金投资计划的公告》(公告¾~–号åQ?018-119åQ‰ã€?/p>

2019òq?æœ?日公司召开½W¬å››å±Šè‘£äº‹ä¼š½W¬ä¸‰åä¸‰‹Æ¡ä¼šè®®å’Œ½W¬å››å±Šç›‘事会½W¬äºŒåä¸‰‹Æ¡ä¼šè®®å®¡æ ¸ã€?019òq?æœ?1日公司召开2019òq´ç¬¬äºŒæ¬¡ä¸´æ—¶è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡äº†ã€Šå…³äºŽè°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划和募投™å¹ç›®å®žæ–½æ–¹å¼çš„议案》,同意公司æ ÒŽ®å‹ŸæŠ•™å¹ç›®æ‹ŸæŠ•å…¥æ¯”例和各项目当前具体情况调整各募投™å¹ç›®çš„募集资金具体投入金额,详见公司äº?019òq?æœ?日披露在巨潮资讯¾|‘(www.cninfo.com.cnåQ‰ã€è¯åˆ¸æ—¶æŠ¥å’Œä¸­å›½è¯åˆ¸æŠ¥çš„《关于调整募集资金投资计划和募投™å¹ç›®å®žæ–½æ–¹å¼çš„公告》(公告¾~–号åQ?019-053åQ‰ã€?/p>

截止è‡?020òq?æœ?9日,公司实际募投资金使用情况具体如下åQˆä¸‹è¡¨ä¸­çš„金额未含募集资金è̎户利息净收益åQ‰ï¼š

单位åQšä¸‡å…?/p>

公司募集资金账户实际入è̎681,126,037.35元(与募集资金净额差å¼?,280,215.21元äؓ未置换的部分发行费用åQ‰ã€‚截è‡?020òq?2æœ?9日,募集资金账户利息净收益7,810,367.31元,公司直接投入™å¹ç›®˜qç”¨çš„募集资é‡?70,406,141.64元,补充‹¹åŠ¨èµ„金140,000,000.00元,2020òq?æœ?6日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过暂时补充‹¹åŠ¨èµ„金185,000,000.00元,已归˜q˜æš‚时补充流动资é‡?元,剩余募集资金余额91,250,047.81元,与募集资金专户中的期末资金余额相å·?00元(因公司调入自有资金支付相å…Ïx‰‹¾l­è´¹è´¹ç”¨å‰©ä½™é‡‘额所è‡ß_¼‰ã€?/p>

åQˆäºŒåQ‰è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的原因

公司坚持“以IP为核心”,全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略,持箋创作¾_‘Ö“IP及开发多元化内容åQŒæ·±åŒ–“IP+”多产业、多业态融合,强化IP变现能力ã€?/p>

本次募集资金主要用于IP资源å»ø™®¾™å¹ç›®å’ŒIP½Ž¡ç†˜qè¥ä½“ç³»å»ø™®¾™å¹ç›®åQŒå…¶ä¸­IP资源å»ø™®¾™å¹ç›®æ—¨åœ¨é€šè¿‡ž®†å…¬å¸æ——下精品IP˜q›è¡Œå¤šæ–¹ä½ã€å¤šè§’度、多轮次立体开发相å…Ïx–‡åŒ–内容衍生品来提升和攑֤§IP的品牌ä­hå€û|¼Œè¾‘Öˆ°æ‰“造精品IP矩阵的目的,而IP½Ž¡ç†˜qè¥ä½“ç³»å»ø™®¾™å¹ç›®æ—¨åœ¨ä»¥IP内容为核心,通过互联¾|‘化及大数据òq›_°çš„搭建来构徏IP½Ž¡ç†˜qè¥ä½“ç³»åQŒæé«˜å†…容的传播能力、媄响力和变现能力,为公司徏讄¡”¨æˆ·åã^収ͼŒæé«˜å¥¥é£žå¨×ƒ¹å“ç‰ŒçŸ¥ååº¦ï¼Œå¤¯å®žç«žäº‰ä¼˜åŠ¿åQŒæœ€¾lˆäؓ实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化IP变现能力打下坚实的基¼‹€ã€?/p>

ç”׃ºŽç›®å‰å…¬å¸çš„战略更聚焦于K12领域åQŒäؓ保持各项费用与业¾l©åŒ¹é…ï¼Œæé«˜™å¹ç›®æŠ•èµ„收益率,公司½Ž¡ç†å±‚经˜q‡æ·±å…¥ç ”讨和重新‹¹‹ç®—相关动画制作成本后,军_®šåœ?019òq´ç¬¬äºŒæ¬¡ä¸´æ—¶è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®é€šè¿‡çš„《关于调整募集资金投资计划和募投™å¹ç›®å®žæ–½æ–¹å¼çš„议案》的基础上,ž®†IP资源å»ø™®¾™å¹ç›®çš„部分募投子™å¹ç›®å»¶åŽå®žæ–½åQŒåƈæ ÒŽ®æ‹æ‘„计划调减IP资源å»ø™®¾™å¹ç›®éƒ¨åˆ†å‹ŸæŠ•å­é¡¹ç›®æ‰€éœ€èµ„金åQŒåŒæ—Óž¼Œç”׃ºŽIP资源å»ø™®¾™å¹ç›®çš„部分募投子™å¹ç›®å·²å®Œ¾l“和部分募投子项目拟完结存在节余募集资金åQŒå…¬å¸å†³å®šå°†ä¸Šè¿°è°ƒå‡çš„募集资金和节余的募集资金用于IP资源å»ø™®¾™å¹ç›®ä¸­K12领域的其他募投子™å¹ç›®ã€?/p>

三、相兌™°ƒæ•´æƒ…况说æ˜?/strong>

åQˆä¸€åQ‰å‹Ÿé›†èµ„金投资计划调整情å†?/p>

本次议案只涉及IP资源å»ø™®¾™å¹ç›®éƒ¨åˆ†å­é¡¹ç›®çš„变更和实施金额的调整åQŒä¸æ¶‰åŠå‹ŸæŠ•™å¹ç›®å®žæ–½ä¸ÖM½“的变更。具体调整如下:

单位åQšä¸‡å…?/p>

åQˆäºŒåQ‰é¡¹ç›®å¯è¡Œæ€§åˆ†æž?/p>

公司自募集资金到账以来,™å¹ç›®çš„可行性没有发生重大变化,主要表现在以下两斚w¢åQ?/p>

1、多元化的IP创作与开发机制奠定本™å¹ç›®å®žæ–½åŸºç¡€

在“全民互联”和òq´è½»åŒ–消费趋势下åQŒå¨±ä¹æ–‡åŒ–消费äñ”品市场的竞争愈加­‘‹å‘IP化,是否å…ähœ‰å……èƒö的IP资源储备及源源不断的IP创作动力在较大程度上军_®šä¸€ä¸ªä¼ä¸šçš„市场竞争力。自2006òq´æŽ¨å‡ºé¦–部原创动漫媄视作品《火力少òq´çŽ‹1》以来,公司践行原创IP战略˜q?4òqß_¼ŒçŽ°å·²å½¢æˆæ¶ëŠ›–“科òq…R€é­”òq…R€å®¶åº­ã€è‹±é›„”等¾pÕdˆ—çš„IP矩阵åQŒç±»åž‹åŒ…括动ç”ȝ‰‡ã€æ˜O甅R€ç”µå½±ã€æ¸¸æˆã€çœŸäººå‰§ã€ç½‘¾lœå‰§½{‰ã€‚å–œ¾ŸŠç¾Šä¸Žç°å¤ªç‹¼ã€å·´å•¦å•¦ž®é­”仙、超¾U§é£žä¾ ã€èŒé¸¡å°é˜Ÿã€è´è‚¯ç†Š½{‰ä¸€¾pÕdˆ—优质IP已具备一定的市场号召力,成äؓ公司的核心战略资源ã€?/p>

其次åQŒå…¬å¸çŽ°æ——下拥有包括原创动力、奥飞文化传播等IP创作ä¸ÖM½“åQŒæ˜¯å¼ºåŒ–公司核心IP资源内部造血能力的基¼‹€åQŒæ˜¯å…¬å¸å¾—以打造精品IP的核心保证。在未来åQŒå…¬å¸å°†ä¸æ–­ä¸°å¯ŒIP矩阵åQŒå¢žå¼ÞZ»¥IP为核心的内容生态竞争力ã€?/p>

2、多样化的IP内容文化产品开发经验是™å¹ç›®å®žæ–½çš„重要保éš?/p>

在“以IP为核心”、“精品化、数字化、国际化”经营策略发展思èµ\下,公司依托旗下多个工作室åŞ成原创IP资源储备池,通过IP˜qè¥æå‡å…¶ç²¾å“åŒ–½E‹åº¦åQŒåƈ利用旗下嘉佳卡通等覆盖òq¿æ³›çš„媒体网¾lœåã^åîC»¥åŠå¤–部强势新媒体合作伙伴作äؓ‹¹é‡é€šèµ\åQŒæ”¾å¤§åŽŸåˆ›IP在全òq´é¾„ŒDµå—众群中的影响力,然后借助包括å½Þp§†ã€æ¸¸æˆã€ç”µè§†å‰§ã€ç½‘¾lœå‰§ã€åŠ¨æ¼«ç­‰äº’娱产业产品的联动开发实现原创IP核心价值变玎ͼŒ˜q›ä¸€æ­¥æå‡IP影响力ã€?/p>

目前åQŒå…¬å¸IP资源已实现在玩具、电影、动漫、动ç”ȝ‰‡ã€æ¸¸æˆã€ç”µè§†å‰§ã€ç½‘¾lœå‰§½{‰å¤šæ–‡åŒ–å¨×ƒ¹äº§ä¸šé¢†åŸŸ˜q›è¡Œ‹¹è{。其中,以《巴啦啦ž®é­”仙》和《喜¾ŸŠç¾Šä¸Žç°å¤ªç‹¼ã€‹äؓ代表的公叔Rƒ¨åˆ†ç²¾å“IPå·²åŞ成真人剧、动ç”ȝ‰‡ã€å¤§ç”µåª„、æ˜Oç”Õd‡ºç‰ˆã€çŽ©å…¯‚¡ç”Ÿå“ã€ç”µè§†å‰§ã€ç½‘¾lœå‰§½{‰å…¨äº§ä¸šé“¾è¿è¥æž¶æž„。截è‡?020òq?月,“巴啦啦”系列已制作11部动ç”ȝ‰‡åQ?部真人剧åQ?部真人大电媄åQŒå…¨¾|‘点å‡ÈŽ‡­‘?03亿;“喜¾ŸŠç¾Šâ€ç³»åˆ—已累计制作òq¶æ’­å‡?0部动ç”ȝ³»åˆ—(˜q?000集)ã€?部动ç”ȝ”µå½±ï¼ˆç´¯è®¡¼œ¨æˆ¿­‘…过8亿元åQ‰ã€?部真人大电媄ã€?部äh偶舞台剧及众多图文、出版物½{‰ä½œå“ã€‚在周边授权业务斚w¢åQŒå·²¾læ¶‰åŠæ—¥åŒ–、服装配饰、食品饮料、体育用品和游戏½{‰å„¾c»è¡Œä¸šã€?/p>

¾lè¿‡å¤šå¹´æ¥çš„发展¾lè¥åQŒå…¬å¸åœ¨ä»¥IP为核心的å¨×ƒ¹æ–‡åŒ–产品的联动开发方面已¾lç§¯ç´¯äº†ä¸°å¯Œçš„资源和宝贵的经验。在未来的发展中åQŒå…¬å¸æœ‰èƒ½åŠ›ã€æœ‰æ¡äšg借助现有的和正在扩充的IP资源和媒体åã^台去创作更多的文化内容äñ”品,增强IP的变现能力,从而提升IP的ä­h倹{€?/p>

åQˆä¸‰åQ‰é¡¹ç›®ç»‹¹Žæ•ˆç›Šåˆ†æž?/p>

此次调整募集资金投资计划åQŒç¬¦åˆå…¬å¸æˆ˜ç•¥è§„划安排,有利于公司募投项目更好地实施从而提高资金ä‹É用效率,有利于公司统½{¹å®‰æŽ’资源从而促˜q›å…¬å¸çš„长远发展ã€?/p>

四、独立董事意è§?/strong>

¾læ ¸æŸ¥ï¼Œå…¬å¸æœ¬æ¬¡è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划åQŒæ˜¯åŸÞZºŽå®žé™…情况½{‰è¿›è¡Œç»¼åˆåˆ†æžåŽè€Œä½œå‡ºçš„审慎决策åQŒæ²¡æœ‰æ”¹å˜å‹ŸæŠ•é¡¹ç›®çš„™å¹ç›®å®žæ–½ä¸ÖM½“åQŒä¸å­˜åœ¨å˜ç›¸æ”¹å˜å‹Ÿé›†èµ„金投向和损宛_…¬å¸åŠå…¶ä»–全体股东特别是中ž®è‚¡ä¸œåˆ©ç›Šçš„情况。此‹Æ¡å˜æ›ß_¼Œ½W¦åˆå…¬å¸æˆ˜ç•¥è§„划安排åQŒæœ‰åˆ©äºŽå…¬å¸å‹ŸæŠ•™å¹ç›®æ›´å¥½åœ°å®žæ–½ä»Žè€Œæé«˜èµ„金ä‹É用效率,有利于公司统½{¹å®‰æŽ’资源从而促˜q›å…¬å¸çš„长远发展åQŒç¬¦åˆå…¬å¸åŠå…¨ä½“股东的利益。因此,我们同意此次募集资金投资计划的调整ã€?/p>

五、监事会意见

监事会经审核认äؓåQšæœ¬‹Æ¡è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划是公司åŸÞZºŽå®žé™…情况½{‰è¿›è¡Œç»¼åˆåˆ†æžåŽè€Œä½œå‡ºçš„审慎决策åQŒæœ‰åˆ©äºŽæ›´åŠ åˆç†ã€æœ‰æ•ˆåœ°ä½¿ç”¨å‹Ÿé›†èµ„金åQŒç¬¦åˆå…¬å¸åŠå…¨ä½“股东的利益,不存在损宛_…¬å¸åŠå…¶ä»–全体股东特别是中ž®è‚¡ä¸œåˆ©ç›Šçš„情况。本‹Æ¡è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划事™å¹çš„内容及程序符合《公司法》、《深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所股票上市规则》、《深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所上市公司规范˜qä½œæŒ‡å¼•åQ?020òq´ä¿®è®¢ï¼‰ã€‹ã€ã€Šä¸Šå¸‚公司监½Ž¡æŒ‡å¼•ç¬¬2号——上市公司募集资金管理和使用的监½Ž¡è¦æ±‚》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定åQŒç¬¦åˆå…¬å¸ã€Šå‹Ÿé›†èµ„金ä‹É用管理制度》的有关规定。因此,监事会同意此‹Æ¡å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的调整ã€?/p>

六、保荐机构意è§?/strong>

通过对公司本‹Æ¡è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的事项˜q›è¡Œæ ¸æŸ¥åQŒä¿èæœºæž„认为:

奥飞å¨×ƒ¹æœ¬æ¬¡è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的事™å¹ï¼Œ¾lå…¬å¸è‘£äº‹ä¼šã€ç›‘事会审议通过åQŒç‹¬ç«‹è‘£äº‹æ˜Ž¼‹®å‘表同意意见,ž®šéœ€æäº¤è‚¡ä¸œå¤§ä¼šå®¡è®®åQŒåï–行了必要的决½{–程序。本‹Æ¡è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划符合《上市公司监½Ž¡æŒ‡å¼•ç¬¬2号——上市公司募集资金管理和使用的监½Ž¡è¦æ±‚》、《深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所股票上市规则》及《深圌™¯åˆæ€º¤æ˜“所上市公司规范˜qä½œæŒ‡å¼•åQ?020òq´ä¿®è®¢ï¼‰ã€‹ç­‰æœ‰å…³æ³•å¾‹æ³•è§„和规范性文件的规定åQŒä¸å½±å“å‹Ÿé›†èµ„金投资™å¹ç›®çš„正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构将对调整募集资金投资计划后的募集资金ä‹É用情å†ëŠ‘ô¾l­åï–行持¾l­ç£å¯ég¹‰åŠ¡ï¼Œç£ä¿ƒå…¬å¸å±¥è¡Œç›¸å…³å†³ç­–½E‹åºå’Œä¿¡æ¯æŠ«éœ²ä¹‰åŠ¡ã€?/p>

保荐机构对公司调整募集资金投资计划的事项无异议ã€?/p>

七、备查文ä»?/strong>

1、第五届董事会第七次会议册™®®åQ?/p>

2、第五届监事会第七次会议册™®®åQ?/p>

3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、广发证åˆ?13.950, 0.00, 0.00%)股䆾有限公司关于奥飞å¨×ƒ¹è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸è°ƒæ•´å‹Ÿé›†èµ„金投资计划的核查意见ã€?/p>

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奥飞å¨×ƒ¹è‚¡ä†¾æœ‰é™å…¬å¸

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二〇二〇年三月二十六日

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